公告编号：2019-006 证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：方正证券 上海天信网络科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月5日 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长竺伽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《上海天信网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,700,000股股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告的审计机构， 公告编号：2019-006 审计费用为10万元，聘期1年。 2.议案表决结果： 同意股数6,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及回避事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 上海天信网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议 上海天信网络科技股份有限公司 董事会 2019年3月5日