公告编号：2019-009 证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江证券 山东福航新能源环保股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王志恒 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数35,859,000股，占公司有表决权股份总数的74.71%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易的议案》 （二）1.议案内容： 具体内容详见2019年2月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台 公告编号：2019-009 （www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于预计2019年公司日常性关联交易的议案》。（公告编号：2019-005） 2.议案表决结果： 同意股数1,549,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 祝桂兰为山东德州恒特重工有限公司（以下简称“恒特重工”）总经理，王志恒与祝桂兰为夫妻关系，王亮系王志恒与祝桂兰之子，王志刚为王志恒之弟，杨秀玲、李辉为恒特重工高级管理人员。根据公司章程的规定，关联股东对所议事项进行了回避。三、备查文件目录 《山东福航新能源环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会》 山东福航新能源环保股份有限公司 董事会 2019年3月5日