公告编号：2019-010 证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：信达证券 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会秘书兼副总经理任 免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2019年3月6日审议并通过： 任命石军峰为公司董事会秘书兼副总，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本次会议通过之日起生效。 本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由方伟贞主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是□否 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书石军峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 鉴于原董事会秘书罗宇辞职，由石军峰先生代行董事会秘书职责，现任命石军峰先生为董事会秘书。自第二届董事会第八次会议审议通过之日起生效。 （四）新任董监高人员履历 2007年9月至2011年5月任职于北京普利源商贸有限责任公司，担任外贸业务员职务。2011年5月至2013年5月任职于山西天凯集团公司，担任项目监工。2011年6月至2015年2月自营出口。2014年12月至今任职于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司，担任销售主管。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 公告编号：2019-010 按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 董事会 2019年3月6日