公告编号：2019-004 证券代码：873108 证券简称：康宁特 主办券商：长江证券 河南康宁特环保科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2019年3月4日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议通知的时间和方式：2019年2月21日以电话方式通知 5、会议主持人：工会主席张根旺 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应到职工代表40人，实际出席会议的职工代表40人。 二、议案审议情况 公告编号：2019-004 审议通过《关于选举崔建峰为公司第二届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容 公司第一届监事会任期即将届满需进行换届选举，为提升公司法人冶理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，拟选举崔建峰连任公司第二届监事会职工代表监事。崔建峰将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自职工代表大会会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了程江涛是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、全国法院失信被执行人信息查询系统（shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（zhixing.court.gov.cn）查询。截止本公告披露日，程江涛不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 2、议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 三、备查文件目录 《河南康宁特环保科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 河南康宁特环保科技股份有限公司 董事会 2019年3月6日