新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：雪峰科技 股票代码：603227 二�一九年三月七日 议案： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019年度日常关联交易预计事项的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司需要预测2019年日常关联交易金额，现根据公司经营情况，预测2019年关联交易情况如下： 一、日常关联交易概述 公司日常关联交易是指本公司及下属控股公司（以下统称“本公司”）与富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司(以下简称“富蕴民爆”)、哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司（以下简称“哈巴河民爆”）、新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称“江阳爆破公司”）、新疆金峰源科技有限公司（以下简称“金峰源公司”）、巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司（以下简称“巴州雪峰民爆”）、新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称“玉象胡杨公司”）、北京金源恒业科技开发有限公司之间（以下简称“金源恒业公司”）发生的采购和销售、服务业务。2019年度日常关联交易预计事项如下： （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 上年预计金 上年实际发生金 关联交易类别 关联人 额 额 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司 650.00 504.20 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 3,700.00 3,644.89 新疆金峰源科技有限公司 9.48 从关联人购买商品 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 600.00 505.00 新疆玉象胡杨化工有限公司 2,400.00 1,038.93 小计 7,350.00 5,702.50 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 100.00 从关联人接受服务 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司 200.00 18.18 新疆玉象胡杨化工有限公司 47.50 新疆金峰源科技有限公司 0.28 小计 300.00 65.96 合计 7,650.00 5,768.46 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司 5,800.00 4,902.78 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司 2,600.00 1,872.11 向关联人销售产品、商 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 50.00 13.68 品 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 4,000.00 2,884.21 小计 12,450.00 9,672.78 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司 800.00 566.62 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司 400.00 394.00 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 200.00 16.83 向关联人提供服务 新疆健康产业投资股份有限公司 1,018.87 1,024.39 新疆雪峰投资控股有限责任公司 13.73 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 100.00 91.25 小计 2,518.87 2,106.82 合计 14,968.87 11,779.60 注：上年实际发生金额未经审计。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 占同类 本年年初至披 占同 本次预计金额与上年 关联交 关联人 本次预计金 业务比 露日与关联人 上年实际发 类业 实际发生金额差异较 易类别 额 例（%） 累计已发生的 生金额 务比 大的原因 交易金额 例（%） 富蕴县民用爆破器材 1,000.00 1.49 1.21 504.20 0.75 专卖有限责任公司 从关联 人购买 新疆江阳工程爆破拆 1,000.00 1.49 245.66 3,644.89 5.44 火工品采购 商品 迁建设有限公司 计划调整 新疆金峰源科技有限 50.00 0.07 9.48 0.01 公司 巴州雪峰民用爆破器 800.00 1.19 505.00 0.75 材专卖有限公司 新疆玉象胡杨化工有 12,000.00 17.91 557.49 1,038.93 1.55 注1 限公司 北京金源恒业科技开 300.00 0.45 发有限公司 小计 15,150.00 22.61 804.36 5,702.50 8.51 富蕴县民用爆破器材 200.00 0.30 18.18 0.03 从关联 专卖有限责任公司 人接受 新疆玉象胡杨化工有 服务 限公司 50.00 0.07 47.50 0.07 小计 250.00 0.37 65.68 0.10 合计 15,400.00 22.98 824.36 5,768.18 8.61 富蕴县民用爆破器材 6,000.00 2.95 250.66 4,902.78 2.41 专卖有限责任公司 哈巴河县民用爆破器 3,000.00 1.47 129.72 1,872.11 0.92 向关联 材专卖有限公司 人销售 产品、 新疆江阳工程爆破拆 50.00 0.02 13.68 0.01 商品 迁建设有限公司 巴州雪峰民用爆破器 6,000.00 2.95 94.00 2,884.21 1.42 注2 材专卖有限公司 小计 15,050.00 7.39 474.38 9,672.78 4.75 富蕴县民用爆破器材 800.00 0.39 20.55 566.62 0.28 专卖有限责任公司 哈巴河县民用爆破器 500.00 0.25 22.08 394.00 0.19 材专卖有限公司 向关联 新疆江阳工程爆破拆 人提供 迁建设有限公司 50.00 0.02 16.83 0.01 服务 巴州雪峰民用爆破器 500.00 0.25 2.33 91.25 0.04 材专卖有限公司 新疆玉象胡杨化工有 公司新成立的控股子 限公司 3,000.00 1.47 公司向其提供天然气 管道运输服务 小计 4,850.00 2.38 44.96 1,068.70 0.52 合计 19,900.00 9.77 519.34 10,741.48 5.27 注1：巴州雪峰民爆于2018年4月21日为公司关联方，全年交易实际发生金额为3871.04万元，其中提供劳务91.25万元，销售产品3266.11万元，购买商品513.68万元； 注2：玉象胡杨公司于2018年11月9日为公司关联方，全年交易实际发生金额为11013.21万元，其中销售商品310.26万元，购买商品3073.61万元，购买原材料7581.84万元，接受劳务47.50万元。 二、关联方介绍 （一）富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司 1.基本情况 法定代表人：瞿志哲 注册资本：1500万元 主要股东： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 345.04 23.00 富蕴县国有资产投资经营有限责任公司 138.89 9.26 刘华平 1016.07 67.74 经营范围：许可经营项目：民用爆破器材销售；一般经营项目：工业生产资料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售，非生产性废旧金属收购 注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路71号 2.主要财务数据 富蕴民爆2018年末未经审计的总资产2,937.44万元，净资产2,762.74万元，2018年营业收入8,542.37万元，净利润834.97万元。 3.与本公司的关联关系 富蕴民爆是本公司的联营企业，本公司持有富蕴民爆公司23%的股权。 4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 富蕴民爆系本公司的客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。 （二）哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司 1.基本情况 法定代表人：瞿志哲 注册资本：300万元 主要股东： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 富蕴县民用爆破器材专卖有限公司 177.00 59.00 左东印 39.00 13.00 陈桂兰 16.50 5.50 周苏江 13.50 4.50 樊庆霞 13.50 4.50 其他自然人（4人） 40.50 13.50 经营范围：民用爆破器材零售 注册地址：哈巴河县团结路医药公司楼下北侧 2.主要财务数据 哈巴河民爆2018年末未经审计的资产总额861.46万元，净资产717.68万元，2018年营业收入3,128.60万元，净利润224.78万元。 3.与本公司的关联关系 哈巴河民爆系前述富蕴民爆公司的控股子公司。 4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 哈巴河民爆收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。 （三）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 1.基本情况 法定代表人：李宏伟 注册资本：2,000万元 主要股东： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 北方爆破工程有限责任公司 1,020.00 51.000 新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司 411.84 20.592 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 227.26 11.363 陈德高 213.06 10.653 新疆中小企业创业投资有限公司 127.84 6.392 经营范围：爆破（设计施工、安全评估、安全监理）；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务 注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2216室 2.主要财务数据 江阳爆破公司2018年末未经审计的资产总额4,111.63万元，净资产2,615.23万元，2018年营业务收入7,688.91万元，净利润433.95万元。 3.与本公司的关联关系 江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其11.363%的股份。 4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。 （四）新疆金峰源科技有限公司 1.基本情况 法定代表人：巍敦熔 注册资本：2,000万元 主要股东： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 深圳市金奥博科技股份有限公司 1,600.00 80.00 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 400.00 20.00 经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专业设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；金属结构制造与销售；机电设备安装；化工专业生产设备的租赁、安装及辅助管路的安装服务；货物与技术的进出口业务 注册地址：新疆乌鲁木齐米东区九沟南路1229号 2.主要财务数据 金峰源公司2018年末未经审计的资产总额1,695.88万元，净资产709.56万元，2018年营业务收入359.01万元，净利润-229.77万元。 3.与本公司的关联关系 金峰源公司系本公司的参股公司，本公司持有其20%的股份。 4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 前期交易均能正常履行合同义务。 （五）巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 1.基本情况 法定代表人：胡疆荣 注册资本：800万元 主要股东： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 新疆巴州万方物资产业有限公司 800.000 100.00 经营范围：民用爆破器材销售，危货运输（类别项别：一类一项）（仅限分支机构经营），仓储服务（管控要素除外） 注册地址：库尔勒市萨依巴格路辖区青年路19号 2.主要财务数据 巴州雪峰民爆2018年末未经审计的总资产3,982.70万元，净资产2,909.65万元，2018年营业收入9,792.18万元，净利润941.97万元。 3.与本公司的关联关系 巴州雪峰民爆是本公司控股股东雪峰控股的三级子公司。 4．前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 巴州雪峰民爆系本公司的客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。 （六）新疆玉象胡杨化工有限公司 1.基本情况 法定代表人：康健 注册资本：89,563.76万元人民币 主要股东： 股东名称 出资金额（万元） 比例（%） 新疆雪峰投资控股有限责任公司 35,377.69 39.50 四川金象赛瑞化工股份有限公司 34,482.05 38.50 合肥五丰投资有限公司 8,511.00 9.50 新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司 2,000.00 2.23 沙雅瑞杨投资有限合伙企业 1,860.76 2.08 眉山市金烨企业管理策划中心(有限合伙) 1,516.17 1.69 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 1,447.26 1.62 阿克苏鑫发矿业有限责任公司 1,447.26 1.62 其他股东 2,921.58 3.26 经营范围：生产销售液氨、硝酸、硝酸铵、复合肥料（复混肥料）、氨水、液态氮肥、水溶性肥料化肥产品、改性农用硝酸铵、硝酸铵钙、尿素、尿素深加工（三聚氰胺）及资源综合利用产品、三聚氰胺下游产品研究、开发、设计，相关技术转让、服务，与经营范围相关的进出口业务 注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区 2.主要财务数据 玉象胡杨公司2018年末未经审计的总资产191,665.40万元，净资产142,572.66万元，2018年营业收入115,282.80万元，净利润16,753.99万元。 3.与本公司的关联关系 玉象胡杨公司是本公司控股股东雪峰控股的子公司。 4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 玉象胡杨公司系本公司的主要供应商之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。 （七）北京金源恒业科技开发有限公司 1.基本情况 法定代表人：杨祖一 注册资本：300万元 主要股东： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 深圳市金奥博科技股份有限公司 153.00 51.00 杨祖一 147.00 49.00 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；零售机械设备、 电器设备、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 注册地址：北京市房山区书院南街13号院2号楼12层1204 2.主要财务数据 金源恒业公司2018年末未经审计的总资产698.67万元，净资产379.17万元，2018年营业收入450.43万元，净利润111.42万元。 3.与本公司的关联关系 本公司独立董事杨祖一担任金源恒业公司法定代表人、执行董事。 4．前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 前期交易均能正常履行合同义务。 三、关联交易主要内容和定价政策 本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等劳务服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 二�一九年三月七日