证券代码：836815 证券简称：铼钠克 主办券商：海通证券 上海铼钠克数控科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月22日上午九点三十分。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的锦天城律师事务所袁娟斌、辛诚峰律师。 （七） 会议地点 上海市徐汇区平福路279号上海铼钠克数控科技股份有限公司3楼会议室。 二、 会议审议事项 （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 为配合公司长期战略发展规划需要，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。 （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事项的议案》。 鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。 （三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。 公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺将以不低于每股净资产的价格回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。（公告编号：2019-004） 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 （1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的委托授权书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不接受电话方式登记。 （二） 登记时间：2019年3月21日上午9:00-11:00。 （三） 登记地点：上海市徐汇区平福路279号3楼。 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人：曾一莹 联系地址：上海市徐汇区平福路279号 联系电话：021-61837766-8039 （二） 会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用 自理 五、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》 上海铼钠克数控科技股份有限公司 董事会 2019年3月6日