公告编号：2019-001 证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月5日 2.会议召开地点：苏州市姑苏区道前街100号苏州市会议中心议事楼三楼 常熟厅 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长卢俊 6.会议列席人员：顾坚红、周洵、黄伟、杨慧凤、吴云、鲁珏英 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 苏州市会议中心物业管理股份有限公司，关于召开第二届董事会第七次会议（临时）的通知已于2019年03月01日以书面通知方式向各位董事发出，会议于2019年03月05日下午4∶00在苏州市姑苏区道前街100号苏州市会议中心议事楼三楼常熟厅召开。会议由董事长卢俊主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向招商银行申请信用贷款额度和续贷的议案》议案 公告编号：2019-001 1.议案内容： 公司于2017年03月08日向招商银行申请的信用贷款额度2000万元，将于2019年04月04日到期，公司将继续向招商银行申请的信用贷款额度2000万元。 公司于2018年05月25日向招商银行信用贷款500万元，将于2019年03月24日到期归还，考虑公司流动资金较为紧张，需继续向招商银行贷款500万元。 公司于2018年06月05日向招商银行信用贷款500万元，将于2019年03月18日到期归还，考虑公司流动资金较为紧张，需继续向招商银行贷款500万元。 公司于2018年08月07日向招商银行信用贷款500万元，将于2019年04月07日到期归还，考虑公司流动资金较为紧张，需继续向招商银行贷款500万元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 董事会 2019年3月6日