中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日以书面方式发出 5.会议主持人：副董事长聂自林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据北京京纸集团有限公司与李建强签署的《表决权委托协议》和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本次董事会由副董事长聂自林先生召集并主持，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 董事杨健因出差缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名高玉春先生担任公司董事的议案》 1.议案内容： 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 高玉春先生：1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1981年7月至1984年4月，任北京玻璃四厂仪表室工人，1984年4月至1985年7月，任北京玻璃四厂财务科会计；1985年7月至1988年9月，任北京玻璃四厂团总支副书记；1988年9月至1992年4月，历任北京玻璃四厂财务科会计、副科长；1992年4月至2003年4月，历任北京玻璃五厂财务科副科长、科长；2003年4月至2011年4月，任北京鑫企旺物业管理中心副总经理；2011年4月至2016年4月，历任北京玻璃集团公司副总会计师、总会计师兼经营投资部部长；2016年4月至2018年6月，任北京一轻控股有限责任公司审计部部长；2018年7月至今，任北京一轻控股有限责任公司财务管理部部长。经查询全国法院失信被执行人名单（http://shixin.court.gov.cn/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），高玉春先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名张勇先生担任公司董事的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及日常经营需要，提名张勇先生担任公司董事，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 张勇先生：1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年9月至2004年5月，历任北京北京造纸一厂工段长、分厂厂长；2004年6月至2006年11月，任北京三一纸业有限公司副总经理；2006年12月至2008年12月，任北京造纸一厂厂长助理；2009年1月至2009年8月，任北京凸版咨讯印务有限公司副总经理；2009年9月至今，历任北京京纸集团有限公司仓储基 纸交易中心有限公司副总经理。 经查询全国法院失信被执行人名单（http://shixin.court.gov.cn/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），张勇先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议《关于偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司股东北京京纸集团有限公司拟向公司全资子公司中纸在线邢台新材料有限公司提供借款共计不超过1520万元（含1520万元），借款利率为年化4.35%，期限一年。 2.回避表决情况 关联董事屈素辉、关联董事王番、关联董事聂自林回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （四）审议《关于向关联方申请委托贷款的议案》 1.议案内容： 为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向股东北京制浆造纸试验厂申请委托贷款。委托贷款金额：人民币25,000,000.00元；委托贷款期限：一年；委托贷款的利率：年利率4.35%；协议内容以签订的正式版本为准。 2.回避表决情况 关联董事屈素辉、关联董事王番回避表决。 3.议案表决结果： （五）审议《关于全资子公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 2018年10月26日，公司召开2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》，议案内容为公司全资子公司北京京融恒达纸业有限公司（以下简称“京融恒达”）拟向银行申请综合授信额度不超过1.1亿元，京融恒达自身为上述授信向银行提供存单质押2000万元，中纸在线股东北京京纸集团有限公司（以下简称“京纸集团”）为上述授信提供最高额保证，股东聂自林以其直接持有的中纸在线股份7165600股为上述授信向京纸集团提供不可撤销之反担保，经京纸集团书面同意，股东李建强以其直接持有的中纸在线股份9193000股为上述授信向京纸集团提供不可撤销之反担保。根据实际业务需求，针对上述授信，中纸在线将以存单质押的方式向银行提供一定金额的保证金，京融恒达将以现金方式向银行提供一定金额的保证金，具体保证金金额根据实际业务需求确定。（实际授信业务以银行最终批复为准） 在实际业务过程中，京融恒达已向华夏银行股份有限公司国贸支行申请综合授信额度3000万元，并由京纸集团为上述授信提供最高额保证，聂自林以其所持中纸在线股份7165600股向京纸集团提供不可撤销之反担保，公司于2018年11月5日披露了《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司股权质押的公告》（公告编号：2018-106）。 现京融恒达拟向中信银行申请综合授信额度不超过5000万元，中纸在线股东北京制浆造纸试验厂为上述授信提供最高额保证，北京京纸集团有限公司不再为京融恒达向中信银行申请的授信提供保证。经京纸集团书面同意，股东李建强以其直接持有的中纸在线股份9193000股为上述授信向北京制浆造纸试验厂提供不可撤销之反担保。根据实际业务需求，针对上述授信，中纸在线或京融恒达将以现金方式向银行提供一定金额的保证金，具体保证金金额根据实际业务需求确定。（实际授信业务以银行最终批复为准） 2.回避表决情况 关联董事屈素辉、关联董事王番、关联董事聂自林、关联董事李建强回避表决。3.议案表决结果： （六）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年3月21日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，并审议如下议案： 1、《关于提名高玉春先生担任公司董事的议案》； 2、《关于提名张勇先生担任公司董事的议案》； 3、《关于向关联方申请委托贷款的议案》； 4、《关于偶发性关联交易的议案》； 5、《关于全资子公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》； 6、《关于提名郝美华女士担任公司监事的议案》。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 董事会 2019年3月6日