公告编号：2019-011 证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券 北京维冠机电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话通 知形式发出 5.会议主持人：张学艺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 公告编号：2019-011 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 公司拟定了《监事会议事规则》，部分条款自本次发行的股票在上海证券交易所挂牌上市之日起生效。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 1.议案内容： 议案内容详见本公司2019年3月5日披露于全国中小企业股份转让系统网站上的《关联交易公告》2019-009。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-011 （三） 审议通过《关于公司与星展银行（中国）有限公司北京分行开展金融衍生品交易暨关联交易的议案》 1.议案内容： 议案内容详见本公司2019年3月5日披露于全国中小企业股份转让系统网站上的《关联交易公告》2019-009。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会监事签字的公司第三届监事会第七次会议决议。 北京维冠机电股份有限公司 监事会 2019年3月5日