证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-012 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2019年02月22日以邮件、电话的形式通知全体监事。 2、 本次会议于2019年03月06日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。 3、 本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。 4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》 公司监事会成员一致认为：本次变更募集资金用途暨收购资产的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金用途暨投资收购天地通公司股权等相关事宜。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。 议案二：审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》 公司监事会对公司调整为下属子公司的授信担保事项进行了详细的了解，认为：公司增加控股子公司深圳中铭勘测股份有限公司（以下简称“中铭勘测”）的银行授信担保额度，同时，调减对子公司广州中海达定位技术有限公司、江苏中海达海洋信息技术有限公司的授信担保额度，符合相应子公司的实际经营需要，中铭勘测信誉及经营状况良好，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。 本次调整事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求以及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规。因此，我们同意公司调整为下属子公司提供授信担保的事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、 备查文件 经与会监事签字的监事会决议。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 监事会 2019年03月06日