证券代码：000505200505 证券简称：京粮控股京粮B 公告编号：2019-006 海南京粮控股股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达的方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2019年3月5日召开，本次会议应到会董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《第八届董事会第三十二次会议决议》 2、《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2019年3月7日