公告编号：2019-007 证券代码：839144 证券简称:建通科技 主办券商：大同证券 北京世纪建通科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2019年2月25日以电话、邮件相结合方式发出5.会议主持人：陈义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次会议出席职工代表14人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举北京世纪建通科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期将于2019年3月23日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事应由职工代表大会民主选举产生。现提名陈春女士为公司第二届监事会职工代表监事的候选人。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会召开之日起就任。 公告编号：2019-007 陈春女士符合有关法律、法规及规范性文件规定的职工代表监事资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任监事的情形。 2.议案表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《北京世纪建通科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 北京世纪建通科技股份有限公司 董事会 2019年3月7日