证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-026 江西金力永磁科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月3日以 电话、邮件、书面方式通知全体董事，公司第二届董事会第十次会议于2019年 3月7日（星期四）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司董事长蔡报 贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合法有 效。本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 的议案》 表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。 《江西金力永磁科技股份有限公司截至2019年2月28日止的前次募集资金 使用情况报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供 投资者查阅。 二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2019年3月25日（星期一）下午14:30在江西赣州江西金力永 磁科技股份有限公司会议室（地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81 号），以现场会议结合网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会，并将 相关议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 《江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的 通知》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 特此公告 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会 2019年3月8日