公告编号：2019-010 证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：国联证券 江苏海特服饰股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与鞠浩共同出资设立控股子公司江苏海特纺织服装有限公司（以工商注册为准），注册地为江阴市云亭街道小吴巷路58号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币7,000,000.00元，占注册资本的70%；鞠浩出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 2019年3月8日，公司2019年第三次总经理会议审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。会议应出席人数为5人，实到5人。表决结果： 公告编号：2019-010 同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交董事会和股东大会。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续后生效，拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等最终均以工商登记机关实际核准为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：鞠浩 住所：江苏省张家港市杨舍镇七里庙小区 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：货币 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：江苏海特纺织服装有限公司 注册地：江阴市云亭街道小吴巷路58号 经营范围：纺纱；织布；服装的制造、加工；服装绣花；针织品、纺织品、纺织原料、纺织工业专用设备、日用百货、其它家庭用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 公告编号：2019-010 江苏海特服饰股 700万元 货币资金 认缴 70% 份有限公司 鞠浩 300万元 货币资金 认缴 30% 四、对外投资协议的主要内容 本公司拟与鞠浩共同出资设立控股子公司江苏海特纺织服装有限公司（以工商注册为准），注册地为江阴市云亭街道小吴巷路58号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币7,000,000.00元，占注册资本的70%；鞠浩出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身业务发展的需要。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将进一步健全内部控制流程和有效的监管机制，最大程度降低各种管理风险和投资风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将进一步健全内部控制流程和有效的监管机制，最大程度降低各种管理风险和投资风险。 六、备查文件目录 《江苏海特服饰股份有限公司2019年第三次总经理会议决议》 公告编号：2019-010 江苏海特服饰股份有限公司 董事会 2019年3月8日