证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-012号 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年3月6日上午9：30在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2019年2月24日以电子邮件、书面送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由陈寿董事长召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》； 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》； 本报告尚需提交2018年度股东大会审议。 公司独立董事梅月欣女士、苏启云先生、居学成先生向董事会提交了《2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职，具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算的议案》； 2018年公司实现营业收入136,919.71万元，同比增长10.89%；营业成本105,761.61万元，同比增长10.33%；销售费用6,463.77万元，同比增长17.48%；管理费用7,439.64万元，同比增长4.13%；研发费用7,273.20万元,同比增长14.62%；财务费用-516.38万元，同比下降147.70%；实现营业利润10,083.95万元，同比增长49.48%；实现利润总额9,796.63万元，同比增长58.19%；实现归属于上市公司股东的净利润8,210.15万元，同比增长84.24%；经营活动产生的现金流量净额7,741.95万元，同比增长15.11%，期末现金及现金等价物金额为13,104.73万元，比上年同期下降14.44%。 2018年末，公司资产总额198,721.44万元，比上年末增长3.06%；负债总额36,252.42万元，比上年末增长0.80%；合并报表的资产负债率为18.24%，比上年末下降0.41个百分点。归属于母公司所有者权益155,276.82万元，比上年末增长3.12%。 该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度财务预算的议案》； 2019年度财务预算的主要指标为：营业收入13.90亿元，利润总额9,800.00万元，归属于上市公司股东净利润8,250.00万元，固定资产投资计划21,000万元,具体投资项目可行性研究报告需经公司经营班子会论证通过后实施，单项投资项目金额超过3,000万的尚需公司经营班子会论证后报董事会审核通过后方能实施。融资计划：银行授信不超过10亿元。 该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 上述预算仅为公司内部经营目标，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》； 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表的审计 结果，报告期内，实现利润总额9,796.63万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,210.15万元，提取法定公积金441.23万元，公司2018年度可分配利润为38，903.15万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》和《深圳证券交易所规范运作指引》以及公司章程的相关规定，公司拟定2018年度利润分配预案为：以364,948,956为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币1,824.74万元。本次利润分配后，尚未分配的利润37，078.41万元结转以后年度分配。 该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 公司独立董事对该预案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制的自我评价报告》； 《关于2018年度内部控制的自我评价报告》、《关于2018年度内部控制自我评价报告的独立董事意见》已刊登在2019年3月8日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》； 该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 《公司2018年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2018年度报告摘要》刊登在2019年3月8日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》； 同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计费用为人民币65万元，若2019年度审计范围发生变化，则授权公司管理层根据公司年度审计业务量和行业收费水平决定，审计内容包括但不限于2019年度公司及合并报表范围内的子公司财务会计报表审计、内部控制鉴证报告、控 股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、管理建议书等。 该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 关于《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的事前认可意见》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的独立董事意见》全文已刊登在2019年3月8日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》； 同意2019年申请银行综合授信额度总额不超过人民币10亿元（具体情况见附表），担保方式为信用担保。公司根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作银行授信的贷款、承兑汇票、保函、贴现、保理、信用证、贸易融资等各项业务。 该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 单位：万元 序号 授信银行 申请综合授信额度 1 中国银行深圳分行营业部 20000 2 中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行 20000 3 中信银行股份有限公司深圳分行 10000 4 中国工商银行深圳布吉支行 10000 5 宁波银行深圳罗湖支行 10000 6 兴业银行深圳上步支行 10000 7 中国农业银行深圳分行营业部 10000 8 民生银行深圳分行营业部 10000 合计 100000 十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。 同意于2019年3月29日(周五)以现场表决和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2018年度股东大会。 《关于召开公司2018年度股东大会的通知》刊登在2019年3月8日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳市通产丽星股份有限公司董事会 2019年3月8日