信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)65542288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)65542288 9/F,BlockA,FuHuaMansion, ShineWing No.8,ChaoyangmenBeidajie, 传真: DongchengDistrict,Beijing, +86(010)65547190 certifiedpublicaccountants100027,P.R.China facsimile: +86(010)65547190 内部控制审计报告 XYZH/2019CDA20044 成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称兴蓉环境公司）2018年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兴蓉环境公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：尹淑萍 中国注册会计师：蒋红伍 中国 北京 二○一九年三月六日 成都市兴蓉环境股份有限公司 2018年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2