公告编号：2019-001 证券代码：871308 证券简称：旺峰肉业 主办券商：申万宏源 重庆旺峰肉业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长朱康艳 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行借款的议案》 1.议案内容： 根据公司2019年发展规划，拟向银行借款不超过25000万元，具体银行具体金额以实际借款合同为准。 公告编号：2019-001 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会提议召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司预计2019年度日常性关联交易如下： 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 担保 为公司贷款无偿提实际控制人胡朝海 25000万元 供担保 担保 为公司贷款无偿提实际控制人朱康艳 25000万元 供担保 担保 为公司贷款无偿提控股股东重庆齐思25000万元 供担保 商贸有限公司 担保 为公司贷款无偿提实际控制人控制的25000万元 供担保 其他企业重庆海 领实业有限公司 担保 为公司贷款无偿提控股股东重庆齐思25000万元 公告编号：2019-001 供担保 商贸有限公司 担保 为公司贷款无偿提股东重庆诚至峰科25000万元 供担保 技有限公司 担保 为公司贷款无偿提股东重庆喜瑞宝商25000万元 供担保 贸有限公司 担保 为公司贷款无偿提股东重庆渝棋媛商25000万元 供担保 贸有限公司 担保 为公司贷款无偿提股东重庆臻利岚商25000万元 供担保 贸有限公司 担保 为公司贷款无偿提股东重庆亦能科技25000万元 供担保 有限公司 销售 关联方向公司采购控股股东控制的其500万元 商品 他企业重庆海领 实业有限公司 销售 关联方向公司采购参股公司重庆阳出3000万元 商品 彩食品有限公司 2.回避表决情况 关联董事朱康艳、胡朝海、雷云、王德良、王中友回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第一届董事会第十八次会议决议》。 重庆旺峰肉业股份有限公司 董事会 2019年3月7日