公告编号：2019-007 证券代码：836853 证券简称：海王股份 主办券商：东北证券 山东海王化工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席代传阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟更换会计事务所的议案》。 1.议案内容： 根据公司未来发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。 公告编号：2019-007 具体内容详见公司于2019年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东海王化工股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 山东海王化工股份有限公司 监事会 2019年3月7日