证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-022 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2019年3月7日召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名汪宝华、李红英为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举。经2018年年度股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事 仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。 附件： 1、非职工代表监事候选人简历 特此公告 佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会 二○一九年三月七日 非职工代表监事候选人简历 汪宝华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，大专学历。2004年进入金银河工作，历任业务员、战略发展部部长等职，现任公司监事会主席、有机硅设备事业部销售总监、安德力监事。 汪宝华先生直接持有公司股份588,999股，占公司总股本0.79%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。 李红英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，大专学历。2010年进入金银河工作，历任人事主管，现任公司企业运营管理办公室主任助理。 李红英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。