佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见 佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事 对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定。作为佛山市金银河智能装备股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见 1、公司第二届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2、张启发先生、梁可先生、黄少清先生、稂湘飞先生、谭明明先生和黎明先生作为非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 因此，我们一致同意提名张启发先生、梁可先生、黄少清先生、稂湘飞先生、谭明明先生和黎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案 佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见 提交公司股东大会审议。 二、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、公司第二届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2、李昌振先生、曹永军先生和黄延禄先生作为董事会独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。 因此，我们一致同意提名李昌振先生、曹永军先生和黄延禄先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。 三、《关于公司开展融资租赁及商业保理业务的议案》的独立意见 经审议，我们一致认为：公司董事会审议和表决程序合法合规。本次交易事项有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于公司生产经营的顺利进行，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，本次融资事项不构成关联交易，不存 佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展本次融资租赁及商业保理业务。 独立董事：闫志刚 吴宏武 马小明 二○一九年三月七日