证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-009 北京东方国信科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年2月25日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2019年3月7日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，董事会同意公司在保证募集资金项目实施进度及资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。 公司独立董事就此议案发表了独立意见。 议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2019年3月8日