证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临007号 江西国泰民爆集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 最新修订的《公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）以及公司住所发生变更的实际情况，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订 部分条款的议案》，对公司《章程》修改如下： 修订前 修订后 第一章总则 第六条公司住所：江西省南昌市高新第六条公司住所：江西省南昌市高新区高新一路89号，邮编330096。 开发区高新大道699号，邮编330096。 第三章股份 第二十四条公司在下列情况下，可以第二十四条公司在下列情况下，可以依依照法律、行政法规、部门规章和本章照法律、行政法规、部门规章和本章程 程的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合（二）与持有本公司股份的其他公司合 并； 并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会作出的公司合权激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购其（四）股东因对股东大会作出的公司合 股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份； 股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的 可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东 权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的活动。 第二十五条公司收购本公司股份，可第二十五条公司收购本公司股份，可 以选择下列方式之一进行： 以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；（一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收 购本公司股份的，应当通过公开的集中 交易方式进行。 第二十六条公司因本章程第二十四条第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本第（一）项、第（二）项、第（四）项公司股份的，应当经股东大会决议。公规定的情形收购本公司股份的，应当经司依照第二十四条规定收购本公司股股东大会决议；公司因本章程第二十四份后，属于第（一）项情形的，应当自条第（三）项、第（五）项、第（六）收购之日起10日内注销；属于第（二）项规定的情形收购本公司股份的，经三 项、第（四）项情形的，应当在6个月分之二以上董事出席的董事会会议决 内转让或者注销。 议。 公司依照第二十四条规定收购本公司 股份后，属于第（一）项情形的，应当 自收购之日起10日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在6个月 内转让或者注销；属于第（三）项、第 （五）项、第（六）项情形的，公司合 计持有的本公司股份数不得经过本公 司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。 第四章股东和股东大会 第七十九条股东（包括股东代理人）第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件股东大会审议影响中小投资者利益的的股东可以向公司股东征集其在股东重大事项时，对中小投资者表决应当单大会上的投票权。征集股东投票权应当独计票。单独计票结果应当及时公开披向被征集人充分披露具体投票意向等露。 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式董事会、独立董事和符合相关规定条件征集股东投票权。公司不得对征集投票的股东可以向公司股东征集其在股东 权提出最低持股比例限制。 大会上的投票权。征集股东投票权应当 向被征集人充分披露具体投票意向等 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权。公司不得对征集投票 权提出最低持股比例限制。 上述章程条款的修改尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。 特此公告。 江西国泰民爆集团股份有限公司董事会 二�一九年三月八日