广和通:广发证券股份有限公司关于公司2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的核查意见
2019-03-07 20:51:10
发布机构:广和通
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广发证券股份有限公司
关于深圳市广和通无线股份有限公司
2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计
的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“广和通”或“公司”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求,对广和通2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的事项进行了核查,发表核查意见如下:
一、2018年度日常关联交易情况
公司2018年度与关联方发生的日常关联交易如下:
1、采购商品、接受劳务
关联方 关联交易内容 2018年度发生额
(单位:元)
深圳市博格斯通信技术有限公司 采购商品 6,393.16
IntelSemiconductor(US)LLC 采购商品 1,235,783.35
2、出售商品、提供劳务
关联方 关联交易内容 2018年度发生额
(单位:元)
IntelProducts(M)Sdn.Bhd. 销售商品 1,801,860.31
IntelTechnologyIndiaPrivate 销售商品 609,361.48
Limited
INTELMOBILECOMMUNICATIONSINDIA 销售商品 266,248.85
PRIVATELTD.
深圳市博格斯通信技术有限公司 销售商品 260,789.86
IntelDeutschlandGMBH 销售商品 228,255.07
IntelCorporationHillsboro 销售商品 140,150.96
IntelMicroelectronicsAsiaLtd. 销售商品 11,610.55
TaiwanBranch
英特尔移动通信技术(上海)有限公 销售商品 8,234.48
司
IntelMobileCommunications 销售商品 992.36
NorthAmericaInc.
二、2019年度日常关联交易预计
1、日常关联交易概述
根据公司关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司2019年度与关联人英特尔(INTELCORPORATION简称“英特尔”)及其附属公司发生的日常关联交易不超过人民币500万元,2018年度实际发生的日常关联交易总额为4,302,497.41元人民币。
2019年3月6日,公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事应凌鹏回避表决,4名非关联董事一致审议通过该议案。
2、预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交 关联交 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额
类别 关联人 易内容 易定价 或预计金额 已发生金额 (元)
原则 (元) (元)
向关联人 英特尔及 销售/采 市场
销售/采 其附属公 购商品 定价 5,000,000.00 66,812.68 4,302,497.41
购商品 司
三、关联人介绍和关联关系
1、深圳市博格斯通信技术有限公司(以下简称“博格斯”)
注册资本:300万元人民币
公司住所:深圳市南山区科技园北区朗山二号路赛霸电子科技园601
法定代表人:袁世军
经营范围:网络通信产品、无线通信产品、智能家居产品的技术开发与相关技术咨询;经营进出口业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
主营业务:生产、销售天线
股权结构:
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
王洪媛 153.00 51.00
梁德流 51.00 17.00
周学兵 51.00 17.00
深圳市广和通无线股份有限公司 45.00 15.00
合计 300.00 100.00
简要财务数据如下:
单位:万元
财务数据 2018-12-31/2018年
总资产 628.04
净资产 426.57
主营业务收入 1,298.95
净利润 129.91
以上财务数据是否经审计 否
关联关系:博格斯为公司联营公司,且为公司董事应凌鹏担任董事的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第三款,博格斯为公司关联法人。
2、INTELCORPORATION(美国纳斯达克证券交易市场上市公司,全球主要半导体集成电路供应商之一)(以下简称“英特尔”)
公司住所:2200MissionCollegeBoulevardSantaClara,CA95054-1549UnitedStates
董事会主席:AndyD.Bryant
主营业务:制造半导体晶片,为计算机和通讯行业开发先进的数字集成技术产品和集成电路
简要财务数据如下:
财务数据 2018-12-29/2018年
总资产(百万美元) 127,963
净资产(百万美元) 74,563
主营业务收入(百万美元) 70,848
净利润(百万美元) 21,053
以上财务数据是否经审计 是
关联关系:英特尔为公司持股5%以上股东英特尔半导体(大连)有限公司的控股公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第四款,英特尔为公司关联法人。
四、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售商品和采购商品,采取市场化方式定价,遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关联交易,均参照市场公允价格定价,由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司股东的整体利益,不存在损害公司全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖,也不会影响公司独立性。
六、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2019年3月6日,公司召开的第二届董事会第九会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》,同意上述关联交易事项。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见,同意将上述关联交易预计事项提交公司第二届董事会第九次会议审议。
独立董事发表了独立意见,认为公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易,关联交易的定价公允,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响;公司董事会在审议此项议案时,审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定;同意公司上述关联交易的相关议案。
七、 保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)对公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计进行了核查,查阅了公司董事会材料及独立董事意见。
经核查,保荐机构认为:
1、公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要,不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益;
2、该关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,相关关联董事对此项议案回避表决,非关联董事投赞成票;
3、本次2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计经公司独立董事认可并发表了独立意见。
综上所述,广发证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要,不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为,上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,广发证券对上述关联交易事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
胡方兴 李泽明
广发证券股份有限公司
年 月 日