公告编号：2019-008 证券代码：834945 证券简称：英飞网络 主办券商：西部证券 河南英飞网络技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：董事长李乃悌 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度利润不分配》议案 1.议案内容： 审议关于公司2018年度利润不分配的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-008 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 审议关于2018年度董事会工作报告的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 审议2018年财务决算报告的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表关于决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东审议大会审议。 （五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案 公告编号：2019-008 1.议案内容： 审议公司关于2019年财务预算报告的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 审议关于2018年度总经理工作报告的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 审议关于预计2019年日常性关联交易的议案.。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事李乃悌与本议案有关联关系，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构》议案1.议案内容： 审议关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 公告编号：2019-008 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 审议关于提议召开2018年年度股东大会的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案 1.议案内容： 审议关于补充确认和英铎飞的关联销售的议案，审议关于补充确认李乃悌、王瑛丽为公司提供关联担保的议案。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事李乃悌回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 河南英飞网络技术股份有限公司 董事会 2019年3月7日