证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-013 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2018年5月16日召开公司2017年度股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在4亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2018年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金3,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下： 一、理财产品主要情况 发行人 产品名称 认购金额 起息日 到期日 产品类 预期年化收 资金 型 益率 来源 江苏江 江南银行结 南农村 商业银 构性存款 2019-03 2019-04- 本金保 自有 行股份 2,000万元 -07 18 障型 3.80%-3.90% 资金 2019年 有限公 司 F038 南京银 南京银行利 2019-03 2019-04- 保本浮 自有 行股份 1,000万元 -07 10 动收益 1.50%-3.50% 资金 有限公 率挂钩型结 型 司常州 构性存款 分行 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司2017年度股东大会已审议通过该议案。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。 三、关联关系说明 公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州分行无关联关系。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品； 2.公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。 五、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影 响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 六、公告日前十二月使用闲置自有资金进行委托理财的情况 受托人 产品 产品 委托理财 年化收 资金 起始日 终止日 名称 名称 类型 金额 益率 来源 人民银 华泰证 低风险 行公布 券（上 紫金货币增 限定性 2018年1 2018年6 的税后 自有 海）资产 强A 集合资 5,000万元 月8日 月11日 1年期 资金 管理有 产管理 定期存 限公司 计划 款基准 利率 南京银 行股份 珠联璧合-季 本金保 5,000万元 2018年1 2018年7 4.55% 自有 有限公 季稳鑫1号 障型 月16日 月17日 资金 司 中国银 中银稳富-融 非保本 行股份 荟系列理财 浮动收 4,000万元 2018年2 2018年4 4.9% 自有 有限公 计划（63） 益型 月6日 月10日 资金 司 天 中信建 中信建投基 非保本 投基金 金-稳富8号 浮动收 5,000万元 2018年3 2018年6 5.20% 自有 管理有 资产管理计 益型 月8号 月7号 资金 限公司 划 中国银 中银智富― 非保本 行股份 上海 浮动收 5,000万元 2018年4 2018年5 4.80% 自有 有限公 2018468期 益型 月13日 月15日 资金 司 （机构） 南京银 天添聚金2 非保本 行股份 号人民币理 浮动收 1,700万元 2018年5 2018年8 3.70%-4 自有 有限公 财产品 益型 月4日 月14日 .70% 资金 司 中信建 中信建设基 非保本 投基金 金―稳富7 浮动收 5,000万元 2018年5 2018年8 5.35% 自有 管理有 号资产管理 益型 月18日 月17日 资金 限公司 计划 中信建 中信建设基 非保本 投基金 金―稳富8 浮动收 5,000万元 2018年6 2018年9 5.2% 自有 管理有 号资产管理 益型 月8日 月7日 资金 限公司 计划 华泰证 华泰证券信 券股份 益第18059 本金保 2,500万元 2018年8 2018年 浮动收 自有 有限公 号（GC001） 障型 月3日 10月9日 益 资金 司 收益凭证 华泰证 华泰证券信 2018年 券股份 益第18060 本金保 5,000万元 2018年8 10月22 浮动收 自有 有限公 号（GC001） 障型 月3日 日 益 资金 司 收益凭证 南京银 天添聚金2 非保本 2018年 行股份 号人民币理 浮动收 2,500万元 2018年9 12月27 3.20%-4 自有 有限公 财产品 益型 月7日 日 .20% 资金 司 中国民 挂钩利率结 保本浮 2018年 生银行 构性存款 动收益 1,000万元 2018年9 12月26 4.1% 自有 股份有 （SDGA180 型 月26日 日 资金 限公司 435） 南京银 天添聚金2 非保本 2018年 行股份 号人民币理 浮动收 3,200万元 2018年9 12月27 3.20%-4 自有 有限公 财产品 益型 月28日 日 .20% 资金 司 南京银 行股份 南京银行利 保本浮 2019年1 2019年3 1.50%-4 自有 有限公 率挂钩型结 动收益 3,000万元 月4日 月22日 .00% 资金 司常州 构性存款 型 分行 南京银 天添聚金2 非保本 行股份 号人民币理 浮动收 7,500万元 2019年1 ― 3.00%-4 自有 有限公 益型 月4日 （注） .00% 资金 司 财产品 上海银 上海银行 行股份 “稳进”2号 极低风 1,000万元 2019年1 2019年4 1.00%-4 自有 有限公 险产品 月8日 月9日 .00% 资金 司 结构性存款 南京银 南京银行利 行股份 保本浮 2019年1 2019年5 1.50%-4 自有 有限公 率挂钩型结 动收益 3,000万元 月25日 月30日 .07% 资金 司常州 构性存款 型 分行 南京银 南京银行利 行股份 保本浮 2019年2 2019年5 1.50%-4 自有 有限公 率挂钩型结 动收益 5,000万元 月15日 月16日 .00% 资金 司常州 构性存款 型 分行 注：该理财产品的投资期限将不超过12个月（含） 七、备查文件 1.《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款说明书》； 2.《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》； 3.《南京银行结构性存款协议书及业务委托书》。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2019年3月8日