公告编号：2019-004 证券代码：872373 证券简称：第一成美 主办券商：安信证券 海南第一成美物业管理股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月25日上午9时。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-004 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 海南省海口市滨海大道81号南洋大厦2层公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》 议案内容详见公司于2019年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号为2019-002。 （二）审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 议案内容详见公司于2019年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》，公告编号为2019-003。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续。 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和法人股东持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记手续。 （二）登记时间：2019年3月25日上午8时30分至9时 （三）登记地点：海南省海口市滨海大道81号南洋大厦2层公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：何敏 联系电话：0898-68582359 公告编号：2019-004 传真：0898-68580238 电子邮箱：115550350@qq.com 联系地址：海南省海口市滨海大道81号南洋大厦2层 邮政编码：570105 （二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 海南第一成美物业管理股份有限公司 董事会 2019年3月8日