公告编号：2019-007 证券代码：834952 证券简称：中联环保 主办券商：安信证券 北京中电联环保股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月26日以电话/邮件方式发出5.会议主持人：董事长刘学良 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于节能公司拟增资扩股的议案》 1.议案内容： 公司自组建北京中电联节能技术有限公司（以下简称：节能公司）以来，通过近1～2年的努力，在锅炉余热利用、污泥干化耦合发电业务上取得了一些 公告编号：2019-007 成绩。但技术力量与团队建设仍有不足，通过对市场摸索与竞争比对以及业务可持续性等方面考量，反映出节能公司存在着技术力量有限，特别是没有核心技术的困局。 为改变节能公司核心技术缺失、市场开拓不理想、公司发展滞后的局面，节能公司在开展业务的同时，一方面积极与相关科研机构接触、交流，另一方面也在时刻关注国内外节能减排、节能降耗市场方面各相关技术的优劣，并组织技术人员及时跟踪、学习。通过近一年多来对节能减排、节能降耗市场相关技术与科研成果的调研、分析，以及与相关技术团队交流、探讨，并充分考虑节能市场与技术的发展趋势，公司认为重庆大学陈清华教授与陈卫华所研发的以涡节管、丁胞管为主的高效换热器具有较强的技术领先性与市场竞争力。通过与技术与知识产权持有方的交流、探讨，技术与知识产权持有方也有与我公司合作的意愿。为此，经共同商议，决定对节能公司进行增资扩股，节能公司注册资本拟增至2858万元，新增注册资本858万元由技术与知识产权持有方（陈清华、陈卫华）以其所拥有的技术与知识产权经评估后作价认缴，若评估值超过858万元时，公司与陈清华、陈卫华同意按858万元作价认缴节能公司新增注册资本；若评估值不足858万元时，不足部分陈清华、陈卫华同意以现金认缴。节能公司新增注册资本认缴的最后期限为2019年12月30日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟向广发银行北京中关村支行申请综合授信的议案》 1.议案内容： 为促进公司业务拓展，公司拟向广发银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信。授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、信函、票据贴现。担保方式为100%保证金及我公司银行承兑汇票质押。申请授信期限为一年，金额不超过3000万元。 公告编号：2019-007 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟允许北京中电联瑞玛节能技术有限公司占用公司授信额度的议案》 1.议案内容： 为提高公司资金使用效率，增强公司与下属子公司业务协同效应，现提议在公司于招商银行股份有限公司北京支行办理的人民币（币种）壹仟伍佰万元整两年期流动资金贷款授信（该贷款授信已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过）中，允许公司全资子公司北京中电联瑞玛节能技术有限公司占用公司（北京中电联环保股份有限公司）授信额度不超过人民币贰佰万元整。并同意占用此额度时追加北京中电联环保股份有限公司承担连带保证责任。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于审议公司对阜阳项目公司出资以及项目前期费用处理意见的议案》 1.议案内容： 为推进阜阳危废综合处置中心（以下简称项目）建设，公司为此承担了相应的项目前期费用。在项目获得地方政府批复后，公司于2018年3月份及时联合合作方在项目所在地注册成立了阜阳中电联环保科技有限公司（以下简称阜阳项目公司），作为项目实施、建设与下一步运营主体。按阜阳项目公司章程的规定，公司应出资650万元，持有阜阳项目公司65%的股份。现就公司对阜阳项目 公告编号：2019-007 公司的出资以及项目前期的相关费用提出如下处理意见： 1、项目前期费用（阜阳项目公司成立前）累计发生633.88万元（含税约672万元）作为公司为阜阳项目公司代垫的费用，该费用应由阜阳项目公司承担，阜阳项目公司应于2020年12月31日前将该费用偿还给公司。 2、自阜阳项目公司成立以来，公司按照章程的有关规定累计已到位出资额410万元。为推动项目落地与实施，公司拟继续向阜阳项目公司继续履行出资义务，直至完成应出资的650万元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会议案》 1.议案内容： 公司决定于2019年3月25日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述第1、2项议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章《北京中电联环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 北京中电联环保股份有限公司 董事会 2019年3月8日