公告编号：2019-002 证券代码：833402 证券简称：众引传播 主办券商：天风证券 上海众引文化传播股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 为满足公司发展需要，公司拟设立全资子公司：上海众引数字科技有限公司（以下简称：“子公司”）。 注册地址：上海市嘉定区新成路500号J2257室 注册资本：人民币1000万元。 经营范围：从事数字技术、计算机软硬件技术、网络系统技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，企业形象策划，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】 （以工商最终核定信息为准） （二）是否构成重大资产重组 公告编号：2019-002 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于2019年3月8日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司。 根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。 本次对外投资设立全资子公司经董事会审议表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。（六）本次对外投资涉及进入新的领域。 本次对外投资涉及进入大数据分析领域，公司拟开展以数字科技为核心的技术与产品相结合的创新模式，基于智能算法等技术，开发出一系列包括智能投放、实时监测、创意产出的全产业链产品。 二、 投资标的基本情况 公告编号：2019-002 （一） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：货币资金 本次对外投资的出资说明 本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。 2、投资标的基本情况 名称：上海众引数字科技有限公司 注册地：上海市嘉定区 经营范围：从事数字技术、计算机软硬件技术、网络系统技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，企业形象策划，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资方式 认缴 出资比例或 投资人名称 出资额或投资金额 /实 持股比例 缴 上海众引文10,000,000.00 货币资金 认缴 100.00% 化传播股份 有限公司 公告编号：2019-002 前述投资标的情况以工商登记机关核准内容为准。 三、 对外投资协议的主要内容 本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次对外投资，是从公司的整体发展战略出发，为拓展公司业务，提升公司综合实力。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的谨慎决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。 五、 备查文件目录 《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 上海众引文化传播股份有限公司 董事会 2019年3月8日