公告编号：2019-002 证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券 上海猫诚电子商务股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟出资设立全资子公司宁波猫诚供应链有限公司，注册地为浙江省宁波保税区，注册资本为人民币1,000,000.00元。（以工商行政管理部门核准为准） （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年3月8日召开了第二届董事会第四会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，按照《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-002 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式，本次对外投资事项不影响公司的日常经营业务。 2、投资标的基本情况 名称：宁波猫诚供应链有限公司（以工商部门最终批复的为准） 注册地：宁波保税区（以工商部门最终批复的为准） 经营范围：供应链管理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；食品销售；运动器材、一类医疗器械、化妆品、家用电器、通讯设备、电子设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、办公用品、眼镜（除隐形眼镜）、食用农产品（除生猪产品）销售；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；从事货物及技术的进出口业务；仓储服务；（以工商部门最终批复的为准） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 上海猫诚电子商 1,000,000.00 货币 认缴 100% 务股份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。 公告编号：2019-002 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 五、备查文件目录 《上海猫诚电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 上海猫诚电子商务股份有限公司 董事会 2019年3月8日