广东世荣兆业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年3月26日（星期二）召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （三）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2019年3月26日（星期二）下午2:30，会期：半天； 2、网络投票时间：2019年3月25日―2019年3月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月25日15:00至2019年3月26日15:00。 （四）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （五）股权登记日：2019年3月20日 （六）会议出席对象 1、凡于2019年3月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、见证律师； （七）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室 二、会议审议事项 本次股东大会将审议如下议案： 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 1.1选举梁家荣先生为公司第七届董事会非独立董事 1.2选举梁玮浩先生为公司第七届董事会非独立董事 1.3选举余劲先生为公司第七届董事会非独立董事 1.4选举龙隆先生为公司第七届董事会非独立董事 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 2.1选举刘阿苹女士为公司第七届董事会独立董事 2.2选举薛自强先生为公司第七届董事会独立董事 2.3选举王晓华先生为公司第七届董事会独立董事 3、《关于监事会换届选举周号心先生为股东代表监事的议案》； 4、《关于调整董事薪酬的议案》； 5、《关于修订 及其附件的议案》。 上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及公司第六届监事会第十四次会议审议通过，以上议案的内容详见2019年3月9日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。 上述第1-2项议案采取累积投票制表决，应选非独立董事4位、独立董事3位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 议案5需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。 公司将对议案1、2、4进行中小投资者表决单独计票。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人 1.01 选举梁家荣先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 1.02 选举梁玮浩先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 1.03 选举余劲先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 1.04 选举龙隆先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人 2.01 选举刘阿苹女士为公司第七届董事会独立董事 √ 2.02 选举薛自强先生为公司第七届董事会独立董事 √ 2.03 选举王晓华先生为公司第七届董事会独立董事 √ 非累积投票提案 《关于监事会换届选举周号心先生为股东代表监 √ 3.00 事的议案》 4.00 《关于调整董事薪酬的议案》 √ 5.00 《关于修订 及其附件的议案》 √ 四、现场会议登记方法 1、登记方式： ①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行 登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记； ②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还 ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。 2、登记时间：2019年3月21日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。 3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、本次会议的其他事项 1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。 2、本公司联系方式 联系人：余劲、郭键娴 联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882 联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部 邮政编码：519180 七、备查文件 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议 2、其他备查文件 特此通知。 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二�一九年三月九日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：2019年第一次临时股东大会授权委托书 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。 2、填报表决意见或选举票数 本次会议议案1、2为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 本次会议议案3、4、5为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 1、投票时间：2019年3月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 致广东世荣兆业股份有限公司： 兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于2019年3月 26日召开的广东世荣兆业股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使 表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下： 备注 同意 反对 弃权 该列打 提案编码 提案名称 勾的栏 目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 案 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人 1.01 选举梁家荣先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 1.02 选举梁玮浩先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 1.03 选举余劲先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 1.04 选举龙隆先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人 2.01 选举刘阿苹女士为公司第七届董事会独立董事 √ 2.02 选举薛自强先生为公司第七届董事会独立董事 √ 2.03 选举王晓华先生为公司第七届董事会独立董事 √ 非累积投票 提案 3.00 《关于监事会换届选举周号心先生为股东代表监 √ 事的议案》 4.00 《关于调整董事薪酬的议案》 √ 5.00 《关于修订 及其附件的议案》 √ 注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。 委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托书有效期限： 委托日期： 年月日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。