公告编号：2019-007 证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：方正证券 厦门鼎运智能股份有限公司关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订 的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第一章第三条第二款： 第一章第三条第二款 公司住所：厦门火炬高新区创业园创业公司住所：厦门火炬高新区创业园伟业 大厦312室 楼N304室 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：厦门火炬高新区创业园创业大厦312室 公告编号：2019-007 拟变更公司注册地址为：厦门火炬高新区创业园伟业楼N304室 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对公司的影响 本次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。 四、备查文件 （一）厦门鼎运智能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。 厦门鼎运智能股份有限公司 董事会 2019年3月8日