公告编号：2019-011 证券代码：839636 证券简称：诚琛股份 主办券商：国都证券 广州诚琛投资股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长JIANYUNCHEN 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第一届董事会任期届满，现选举JIANYUNCHEN先生（连任）、CHENCHEN先生（连任）、殷艺其女士（连任）、殷辉权先 公告编号：2019-011 生（连任）、丁浩宇先生（连任）为公司第二届董事会董事，通过选举的第二届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起算。在公司第二届董事会人员选举通过之前，第一届董事会将继续履行其职责。 2.议案表决结果： 同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第一届监事会任期届满，现选举何捷女士（连任）、李家盼女士（连任）为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工监事陈雪玲女士（连任）一同组成公司第二届监事会，通过选举的第二届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起算。在公司第二届监事会人员选举通过之前，第一届监事会将继续履行其职责。 2.议案表决结果： 同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司过往年度审计业务中熟悉公司业务，严格依据法律法规对公司进行审计，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财 公告编号：2019-011 务报告审计机构，并出具《广州诚琛投资股份有限公司2018年度审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《广州诚琛投资股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》 《广州诚琛投资股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》 《广州诚琛投资股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议公告》 广州诚琛投资股份有限公司 董事会 2019年3月8日