公告编号：2019-018 证券代码：839281 证券简称：嘉合智能 主办券商：五矿证券 河南嘉合智能发展股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2019年3月7日审议并通过： 任命吴艳苹为公司董事会秘书，任职期限2个月，自2019年3月7日起至2019年5月8日止（即第一届董事会任期届满为止）。 免去黄伟伟的董事会秘书职务。自2019年3月7日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长李维嘉主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是□否 （二）被任免董监高人员情况 被免职董事会秘书黄伟伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 被任命董事会秘书吴艳苹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是 公告编号：2019-018 失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 黄伟伟女士作为公司董事会秘书同时兼任公司行政经理，日常事务较为繁杂，为更好的做好信息披露工作与日常行政业务，公司董事会决定调整其职责分工，免去其董事会秘书职务，全职负责公司行政业务，任命吴艳苹女士为公司董事会秘书。任期自公司第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。 （四）新任董监高人员履历 吴艳苹，女，本科学历，2014年11月至2015年2月，任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所，审计助理；2015年3月至2017年5月，任职于河南民正农牧股份有限公司，董事会秘书助理；2017年5月至2018年2月，任职于河南民正农牧股份有限公司，董事会秘书，且已于2017年5月取得董事会秘书任职资格。2018年2月至2019年2月，任职于河南民正农牧股份有限公司，证券事务代表。2019年3月，任职于嘉合智能科技股份有限公司，董事会秘书。任期自第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。 公告编号：2019-018 三、备查文件 《嘉合智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 河南嘉合智能发展股份有限公司 董事会 2019年3月8日