安徽一拓通信科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴强生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》议案1.议案内容： 具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《公司2018年年度报告》（2019-016）和《公司2018年年度报告摘要》（2019-015）。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说 明》议案 1.议案内容： 截至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度公司财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2019年度公司财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于聘任2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 公司董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。聘期一年。相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《安徽一拓通信科技集团股份有限公司关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《安徽一拓通信科技集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（2019-017）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《补充审议2018年年度公司日常关联性交易的议案》 1.议案内容： 公司于2018年1月8日召开的第二届董事会第七次会议、于2018年1月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。公司预计2018年度日常性关联交易额为400万元，其 有限公司向公司销售商品100万元。实际上，2018年公司向安徽正德人力资源咨询有限公司销售短信996,037.74元，此业务在年初没有预计到，未在议案中进行审议，现补充审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 董事会拟于2019年3月29日上午10：00在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽一拓通信科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》 安徽一拓通信科技集团股份有限公司 董事会 2019年3月8日