证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-015 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2019年3月5日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会会议于2019年3月8日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。 4、本次会议由监事会主席戚冬杰女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司股东相关承诺的议案》 为了顺利推进公司发行股份募集配套资金相关工作，维护公司及全体股东权益。公司拟豁免“钱苏晋承诺参与认购本次募集配套资金发行的股份，认购数量不低于发行数量的30%，且不高于60%。本人不参与本次募集配套资金发行股份的询价过程，并接受询价结果参与认购”的承诺。 公司全体监事经审慎核查后认为：本次豁免公司实际控制人之一钱苏晋先生在公司重大资产重组时做出的认购股份承诺事项（下称“本次豁免”）的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。本次豁免合中国证监会《上市公司监管指引第4号―上市公司 实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，因此监事会同意本次承诺豁免事项并同意将其提交股东大会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 监事会 2019年3月8日