证券代码：835892 证券简称：中科美菱 主办券商：申万宏源 中科美菱低温科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月24日以电子邮件方式发出5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 报告总结公司2018年发展总体情况及董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的2018年年度报告及其摘要。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度总经理工作报告》 1.议案内容： 报告总结公司2018年度经营情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 报告总结公司2018年度财务决算情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 报告总结公司2019年度财务预算情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配预案》 1.议案内容： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润15,463,119.14元，期初未分配利润21,644,181.31元，本年提取盈余公积金1,546,311.91元，本年度已支付2017年股利4,118,418.00元，本年度末可供分配的利润为31,442,570.54元。 2018年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金红利（含税）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容： 经全体董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于预计2019年公司与长虹美菱股份有限公司及其他关联方日常关联交易的议案》 1.议案内容： 关联交易类 预计金额 型 交易内容 交易方 （不含税， 万元） 长虹美菱股份有限公司及其子公 3,000.00 向关联方购买商 司 品（含委托加工物四川长虹电子控股集团有限公司 50.00 购买原材料、资、铜管、模具、及其子公司 燃料、动力 塑料件等），接受四川长虹电器股份有限公司及其 500.00 能源、燃料、动力，子公司 接受劳务等 长虹华意压缩机股份有限公司及 600.00 其子公司 长虹美菱股份有限公司及其子公 1,000.00 销售产品、商 司 品、提供或者向关联方销售商 四川长虹电器股份有限公司及其 接受劳务委 子公司 50.00 托，委托或者品等 受托销售 四川长虹电子控股集团有限公司 50.00 及其子公司 向关联方购买用 长虹美菱股份有限公司及其子公 于职工福利产品、司 120.00 服务等 四川长虹电器股份有限公司及其 400.00 租赁业务、承租业子公司 务等 长虹美菱股份有限公司及其子公 400.00 司 四川长虹电器股份有限公司及其 20.00 向关联方提供能 子公司 源、动力、服务等长虹美菱股份有限公司及其子公 20.00 司 长虹美菱股份有限公司及其子公 50.00 其他 司 向关联方购买固 四川长虹电器股份有限公司及其 50.00 定资产等 子公司 四川长虹电子控股集团有限公司 600.00 及其子公司 分摊企业商业保 长虹美菱股份有限公司及其子公 50.00 险 司 存贷款等金融业 四川长虹集团财务有限公司 30,000.00 务-存款本金 存贷款等金融业 四川长虹集团财务有限公司 10,000.00 务-开立汇票 存贷款等金融业 务-收取或支付的 四川长虹集团财务有限公司 400.00 利息或手续费 合计 47,360.00 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事吴定刚、钟明回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署 的议案》 1.议案内容： 为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司拟与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）开展金融服务合作并签署为期三年的《金融服务协议》。根据协议，长虹财务公司在经营范围内根据本公司的要求提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事吴定刚回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险评估报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中下企业股份转让系统同日披露的《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险评估报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申请1.4亿元元最高银行授信担保额度暨关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及融资授信工作需要，公司拟向控股股东长虹美菱股份有限公司申请提供1.4亿的银行授信担保额度，担保期限一年。 同意授权公司经营层按照有关规定和程序办理本次担保的相关事宜。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事吴定刚、钟明回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供反担保暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟以同等额度资产1.4亿元向长虹美菱股份有限公司为本公司提供的银行授信担保提供反担保，反担保期限与长虹美菱股份有限公司为公司提供的银行授信担保期限一致。 同意授权公司经营层按照有关规定和程序办理本次反担保的相关事宜。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事吴定刚、钟明回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》 1.议案内容： 为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司利用自有闲置资金不超过6,000万元人民币（该额度内滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限一年（自公司股东大会审议通过之日起）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 1.议案内容： 详见《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 详见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2019年3月8日