证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-010 海南神农基因科技股份有限公司 关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会成员已任职届满，为确保公司董事会工作的规范性、有效性，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ ”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立监事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，将公司第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 第六届监事会将由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，本次选举2名股东代表监事，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 1、股东代表监事的选举 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 2、职工监事的选举 由公司职工代表大会民主选举产生。 三、监事候选人的推荐 1.股东代表监事候选人的推荐 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有表决权股份总数3%以上的股东有权向第五届监事会书面提名推荐第六届监事 会股东代表监事候选人。 2.职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起3日内（即2019年3月11日前，含当日）按本公告载明的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。 2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。 3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。 4、在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 五、监事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （3）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （6）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员； （8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事、监事、高级管理人员应履行的各项职责； （9）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 六、推荐人应提供的相关文件 1、推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件： （1）监事候选人推荐表（原件，格式见附件）； （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）； （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件； （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。 2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件： （1）如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）； （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）； （3）股票账户卡复印件（原件备查）； （4）股份持有的证明文件。 3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下： （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式； （2）推荐人必须在2019年3月11日17:00前将相关文件送达或者邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式 联系人：胥洋 联系部门：董事会办公室 联系电话：0898-68598068 联系传真：0898-68545606 联系地址：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A 邮政编码：570125 特此公告。 海南神农基因科技股份有限公司监事会 2019年3月8日 附件 海南神农基因科技股份有限公司 第六届监事会候选人推荐表 推荐人 推荐人联系电话 推荐候选人信息 姓名 性别 出生日期 电话 传真 电子邮箱 任职资格：是否符合本公 告规定的条件 个人简历：（包括但不限 于学历、职称、详细工作 履历，特别是在公司股 东、实际控制人等单位的 工作情况、兼职情况、专 （可附页） 业背景、从业经验等） 其他说明（如有） （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关 系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处 罚或证券交易所惩戒等。） 推荐人：（盖章/签名） 年 月日