江苏恒瑞医药股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年3月8日 (二) 股东大会召开的地点：上海盛迪医药有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 233 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,234,330,336 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.6189 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长蒋新华先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事长孙飘扬先生由于出席全国人大会议无 法参会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2,234,163,504 99.9925 0 0.0000 166,832 0.0075 A股 2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2,234,163,210 99.9925 294 0.0000 166,832 0.0075 A股 3、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2,234,025,104 99.9863 0 0.0000 305,232 0.0137 A股 4、议案名称：公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2,234,163,504 99.9925 0 0.0000 166,832 0.0075 A股 5、议案名称：公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2,234,177,418 99.9931 29,500 0.0013 123,418 0.0056 A股 6、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构并决定其 报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） 2,220,611,896 99.3860 6,930,627 0.3101 6,787,813 0.3039 A股 7、议案名称：公司章程修正案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2,234,207,018 99.9944 0 0.0000 123,318 0.0056 A股 8、议案名称：关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普通股股东 1,458,930,839 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 350,208,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 425,037,889 99.9640 29,500 0.0069 123,418 0.0291 其中:市值50万以下普通股 233,641,566 99.9536 1,000 0.0004 107,418 0.0460 股东 市值50万以上普通股股东 191,396,323 99.9767 28,500 0.0148 16,000 0.0085 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 公司2018年度利润分配预案 775,246,579 99.9802 29,500 0.0038 123,418 0.0160 6 关于续聘公司2018年度审计机 761,681,057 98.2307 6,930,627 0.8938 6,787,8 0.8755 构、内部控制审计机构并决定其报 13 酬的议案 7 公司章程修正案 775,276,179 99.9840 0 0.0000 123,318 0.0160 8 关于回购注销部分已授出股权激 775,246,579 99.9802 29,500 0.0038 123,418 0.0160 励股票的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 第七项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所 律师：刘向明、张秋子 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 江苏恒瑞医药股份有限公司 2019年3月8日