苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年3月8日上午9:30在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开时间：2019年3月8日上午9:30；（2）网络投票时间：2019年3月7日―2019年3月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月7日15:00～2019年3月8日15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由董事长姚建华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。 出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份数为117,835,242股，占公司有表决权股份总数的46.1195%。其中，参加现场会议的股东有6人，代表有表决权股份数为117,835,242股，占公司有表决权股份总数的46.1195%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共0人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下： 1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举姚建华先生、肖岷先生、李良仁先生、姚尧先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2019年 3月8日起三年。具体表决情况如下： 1.01《选举姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果：同意的股份数为117,835,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 姚建华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.02《选举肖岷先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果：同意的股份数为117,835,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 肖岷先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.03《选举李良仁先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果：同意的股份数为117,835,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 李良仁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.04《选举姚尧先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果：同意的股份数为117,835,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；其中，中小投资者表 持有表决权股份总数的0%。 姚尧先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举周定华先生、袁文雄先生、崔晓钟先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。第四届董事会独立董事袁文雄先生、崔晓钟先生任期自2019年3月8日起三年，第四届董事会独立董事周定华先生任期自2019年3月8日起自2020年4月21日。具体表决情况如下： 2.01《选举周定华先生为公司第四届董事会独立董事》 表决结果：同意的股份数为117,835,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 周定华先生当选为公司第四届董事会独立董事。 2.02《选举袁文雄先生为公司第四届董事会独立董事》 表决结果：同意的股份数为117,835,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 2.03《选举崔晓钟先生为公司第四届董事会独立董事》 表决结果：同意的股份数为117,835,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 崔晓钟先生当选为公司第四届董事会独立董事。 3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的提案的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举束济银先生、赖星宇先生二人为公司第四届监事会股东代表监事，与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张旺先生共同组成公司第四届监事会，任期自2019年3月8日起三年。具体表决情况如下： 3.01《选举束济银先生为公司第四届监事会股东代表监事》 表决结果：同意的股份数为117,835,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 束济银先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。 3.02《选举赖星宇先生为公司第四届监事会股东代表监事》 表决结果：同意的股份数为117,835,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；其中，中小投资者表 持有表决权股份总数的0%。 赖星宇先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。 4、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 5、审议通过《关于修改 及办理相关工商变更登记的议案》 表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 6、审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申 请授信额度及担保的议案》 表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所 2、律师姓名：施熠文、陶奕 3、结论性意见：和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件目录 1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》； 2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2019)第2号《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年第一次临时股东 大会的法律意见书》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告！ 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会 二○一九年三月八日