上海杰易森股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月26日以电话方式发出 5.会议主持人：王健 6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案，并提请股东大会审议； 1.议案内容： 2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海杰易森股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）、《上海杰易森股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第4-00038号审计报告，公司合并报表2018年度实现净利润8,315,189.16元，可供分配的利润为14,972,981.47元；公司母公司报表2018年度实现净利润19,214,604.42元，可供分配的利润为11,944,586.32元； 2018年度分配方案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币3.30元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于提名孙介红为上海杰易森股份有限公司董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司董事会已收到王兰女士辞去公司第二届董事会董事职务的辞职报告，现拟提名孙介红女士为公司董事会候选人，任期自公司2018年年度股东大会审议通过后至公司第二届董事会任期届满止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于2019年3月28日上午10时召开上海杰易森股份有限公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《上海杰易森股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 上海杰易森股份有限公司 董事会 2019年3月8日