天津环球磁卡股份有限公司独立董事对2018年度报告 审计意见涉及事项及其相关事项的独 立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上海证券交 易所 股票 上 市规 则》、上海交易所《关于做好上市公司2018年度报告的通知》和《公司章程》等相关规定,作为天津环球磁卡股份有限公司的独立董事,对公司第八届董事会第十八次会议审议的有关议案进行了审查,我们本着审慎、负责的态度,基于独立、客观的立场,依据公司董事会所提供的资料及相关业务的介绍,对公司第八届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下: 一、独立董事对审计意见涉及事 项 的独立意见 我们对 公司2018年度的财务报告以及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项无保留意见的审计报告,进行了认真审阅,并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研。我们认可审计 报 告的内容,也同意公司董事会对该事项 的相 关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施,努力改善经营环境,不断提高公司的持续经营能力。我们认为,该所依据的理由是符合实际的,同意该审计意见 。 二、独立董事对公司利润分配方案的独立意见 l 我们认为:公司2018年度的利润分配预案符合《公司章程》和 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,公司2018 年未分配利润为负数,不具备现金分红条件,董事会决定本年度不进 行利润分配,亦不进行 资本 公积 金转增股 本。同意将该预案提交公司 2018年度股东大会审议。 三、独立董事对内控自我评价报告的独立意见 根据中国证监会和上海证券交易所关于内部控制相关制度的规 定,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的内控审 计报告,独立董事现就董事会关于公司2018年度内部控制的自我评 价报告发表如下意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体 系,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实 、客观 地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 (此页无正文) 独立董事签字: ` ? 12UL 1)`~ˉ 梁津明 V 柳士明 沙宏泉 2019年3月13日