公告编号：2019-009 证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：光大证券 广州尚航信息科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2019年第一次职工代表大会于2019年03月08日10:00-11:00在公司会议室召开，本次会议实到职工代表25人，会议由崔周娣女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1.会议以举手表决的方式审议通过了以下议案： 议案名称：《关于换届选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》 议案内容：鉴于广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。全体与会人员经过认真讨论，选举谭小英女士作为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 公告编号：2019-009 三、其他情况 谭小英女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 四、备查文件目录 《广州尚航信息科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。 特此公告。 广州尚航信息科技股份有限公司 监事会 2019年3月11日