公告编号：2019-004 证券代码：839313 证券简称：和宁信息 主办券商：安信证券 山东和宁信息技术股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东和宁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日发出召开2019年第一次职工代表大会的通知。会议于2018年3月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到职工代表11人，实际出席职工代表11人，本次会议由职工代表监事宁双女士主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举马冉冉为公司第一届监事会职工代表监事》议案 1、议案内容： 选举马冉冉为公司职工代表监事，任职期限自2019年职工代表大会第一次会议选举通过之日起生效，至公司第一届监事会届满日止。 2、议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-004 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《山东和宁信息技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 山东和宁信息技术股份有限公司 董事会 2018年3月11日