公告编号：2019-011 证券代码：871543 证券简称：革新百集 主办券商：东吴证券 苏州革新百集传媒科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：苏州市通园路208号苏化科技园17-5公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以电话方式发出 5.会议主持人：王磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容： 公司第一届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会正常运转，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王磊、黄晓峰、唐志华、张亮、宋霆、徐婷、张微为公司 公告编号：2019-011 董事候选人，组成公司第二届董事会，任期自2019年3月26日至2022年3月25日。股东大会审议通过前，第一届董事会将继续履职。上述第二届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案需经公司股东大会审议通过，现公司董事会提请召开公司2019年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》议案 1.议案内容： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请合计不超过5,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 公告编号：2019-011 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》 苏州革新百集传媒科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日