公告编号：2019-009 证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：太平洋证券 中机试验装备股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月26日以电话方式发出 5.会议主持人：高玉秀 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》议案 1.议案内容： 根据中机试验装备股份有限公司(以下简称“公司”)的经营需要，为了提高部分闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，公司根据相关的法律法规及《中机试验装备股份有限公司募集资金管理制度》 公告编号：2019-009 (以下简称“《募集资金管理制度》”)的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中机试验装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 中机试验装备股份有限公司 监事会 2019年3月11日