证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019－008 联美量子股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月10日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改 部分条款的议案》具体内容如下： 根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》；同时，因公司于2018年5月29日实施2017年度利润分配及资本公积转增股本方案。以方案实施前的公司总股本880,045,952股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增1股，公司注册资本由人民币880,045,952元变更至1,760,091,904元。 综上，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 序号 修订前 修订后 1 第六条：公司注册资本为人民币 第六条：公司注册资本为人民币1,760,091,904 880,045,952元。 元。 2 第十九条：公司股份总数为 第十九条：公司股份总数为1,760,091,904股， 880,045,952股，均为普通股。 均为普通股。 3 第二十三条公司在下列情况下，可 第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、 以依照法律、行政法规，部门规章和 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 本章程的规定，收购本公司的股份：司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他公司合并； 公司合并； （三）将股份奖励给本公司职 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 工； 励； （四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会做出的公司合并、 公司合并、分立决议持异议，要求公 分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益 所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 的活动。 4 第二十五条公司因本章程第二十 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一） 三条第（一）项至第（三）项的原因 项、第（二）项规定的原因，收购本公司股份的， 收购本公司股份的，应当经股东大会 应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第 决议。公司依照第二十三条规定收购 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因， 本公司股份后，属于第（一）项情形 收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席 的，应当自收购之日起10日内注销；的董事会会议决议同意。 属于第（二）项、第(四）项情形的， 公司依照第二十三条规定收购本公司股份 应当在6个月内转让或者注销。 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已 发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让 或者注销。 公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当 通过公开的集中交易方式进行。 上述议案提请公司董事会审议后须提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2019年3月12日