证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2019―008 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第七十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十二次临时会议通知于2019年3月4日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2019年3月11日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，亲自参与审议表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案； 本议案尚需提交公司2019年第1次临时股东大会审议。公告内容详见当日《证券时报》、《中国证�槐ā泛途蕹弊恃锻�《未来三年（2018-2020）股东回报规划》”。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、关于公司与东部集团签署2019年度混凝土日常关联交易框架协议的议案； 本议案尚需提交公司2019年第1次临时股东大会审议。公告内 容详见当日《证券时报》、《中国证�槐ā泛途蕹弊恃锻�“深圳市天地（集团）股份有限公司日常关联交易预计公告”。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票（有关联关系的董事杨国富先生及展海波先生、刘长有先生回避表决）。 三、关于召开公司2019年第1次临时股东大会的议案。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现场会议召开时间为2019年3月27日（星期三）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年3月26日下午15:00）至投票结束时间（2019年3月27日下午15:00）间的任意时间。 公司2019年第1次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开2019年第1次临时股东大会的通知”。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一九年三月十二日