证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-09 天津天保基建股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年3月8日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。 一、基本情况概述 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了各项审计工作，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计会计师事务所，聘期一年。拟定2019年度审计费用共55万元，包括公司年度财务报告审计报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费5万元。上述费用共计为60万元。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、会计师事务所简介 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是一家有着良好的社会声誉和强大的专业能力的大型综合性会计师事务所，是国内 成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。在境内设有20家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚设有4家境外成员所，从业人员近5000人。该事务所拥有证券期货业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验。 三、独立董事关于本次会计政策变更的意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司2018年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。 四、备查文件 1.公司第七届董事会第二十次会议决议 2.独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董事 会 二○一九年三月十二日