证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-040 东方日升新能源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年3月11日（周一）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。 出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共15名代表18名股东，代表股份281,785,135股，占公司股份总数的31.1605％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共10名代表13名股东，代表股份279,178,465股，占公司股份总数的30.8723％；参加本次股东大会网络投票的股东5名，代表股份2,606,670股，占公司股份总数的0.2883％。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东 及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于为全资公司神木市神光新能源电力有限公司提供担保的议案》； 总表决情况： 同意280,065,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.3898％；反对1,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6102％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,918,374股，占出席会议中小股东所持股份的90.7742％；反对1,719,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.2258％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过了《关于为全资公司五莲京科光伏发电有限公司提供担保的议案》； 总表决情况： 同意280,065,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.3898％；反对1,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6102％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,918,374股，占出席会议中小股东所持股份的90.7742％；反对1,719,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.2258％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过了《关于为全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》； 总表决情况： 同意280,065,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.3898％；反对1,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6102％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,918,374股，占出席会议中小股东所持股份的90.7742％；反对 1,719,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.2258％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过了《关于为全资公司东方日升（义乌）新能源有限公司提供担保的议案》。 总表决情况： 同意280,065,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.3898％；反对1,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6102％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,918,374股，占出席会议中小股东所持股份的90.7742％；反对1,719,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.2258％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过了《关于为全资公司乌海宁升电力开发有限公司提供担保的议案》。 总表决情况： 同意280,065,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.3898％；反对1,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6102％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,918,374股，占出席会议中小股东所持股份的90.7742％；反对1,719,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.2258％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。” 四、备查文件 1、东方日升2019年第二次临时股东大会决议 2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2019年第二次临时股东大会的法律意见书 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2019年3月11日