证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-030 证券代码：136124 证券简称：16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书史玉江先生的辞职报告，由于个人原因，史玉江先生申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，史玉江先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 史玉江先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在资本运作、信息披露、公司治理等方面发挥重要作用。公司及董事会对史玉江先生在任期间为公司发展所作的工作表示衷心感谢！ 由于工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会决定聘任王硕女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。 王硕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，并已于本次董事会会议召开前获上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事就本次聘任事项发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。 王硕女士的联系方式： 联系电话：0316-2595599 传真号码：0316-2597561 电子邮箱：vwangshuo@enn.cn 联系地址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座 特此公告。 新奥生态控股股份有限公司 董事 会 二�一九年三月十二日 附件：王硕女士简历 王硕女士：中国籍，1979年4月出生，硕士学历。2003年至2005年任中国国际广播电台编辑、记者、播音；2005年至2006年任中国人民大学讲师；2006年至2013年2月作为美国能源部分包人支持其在中国的能源项目；2013年3月至2018年11月历任新奥集团北美业务总监、投资总监、高级海外事务总监；2018年11月至今任新奥生态控股股份有限公司投资者关系总监；2019年3月8日至今任新奥生态控股股份有限公司董事会秘书。